Not known Factual Statements About avvocato riciclaggio denaro contante - studio legale penale

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La Suprema Corte respinge i ricorsi e dichiara pertanto - sulla base delle considerazioni suesposte - la manifesta infondatezza degli stessi, condannando i ricorrenti "al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" di una somma in favore della Cassa delle ammende. Non può stupire in conclusione la soluzione della Suprema Corte: visto che non si poteva "riqualificare" e pertanto imputare in capo ai ricorrenti, nemmeno a titolo di concorso, il reato presupposto della frode, in quanto non commesso dagli stessi, entrati in azione successivamente alla consumazione della frode, in qualità di proprietari "soltanto" del conto corrente "prestato".

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Si tratta di fattispecie rivisitate infatti anche sotto la spinta della Direttiva UE 2018/1673, che ha inoltre 'preteso' che venisse 'ampliata la gamma' dei reati presupposto anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi.

È consigliabile scegliere un avvocato con esperienza specifica nel campo del diritto penale e con una buona reputazione professionale.

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